3499拉斯维加斯股份召开公司治理暨深入落实工作宣贯会

六月的中原沃野，阳光光耀，碧空如洗，涌动着丰登的喜悦和妄想
。已过而立之年的3499拉斯维加斯，同样在收成中生长着新的妄想
。若何在正确的航路上永续发展，打造长青基业，是3499拉斯维加斯人一向在思虑的命题，为此，经董事会钻研决定，成立董事会各专业委员会工作委员会，协助专业委员会有效推广董事会赋予的职责职能，以美满公司治理系统，切实提升公司经营治理水平，打造切合国际化战术要求的公司治理和经营治理新模式
。

为了统一思想认知，强化执行落地，6月17日在公司北五楼5号会议室召开“公司治理暨深入落实工作宣贯专题会议”
。集团公司董事长刘百宽、副董事长史路明、总裁曹阳、党委书记郭志彦等在濮阳本地办公的副部级以上人员悉数参与，表地分、子公司经营层人员视频参会，会场群贤毕至，精英云集
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。

会议首吓咨照拂单元北京和君创业征询集团总裁孔志远讲话，他从必然性、必要性和价值性三个方面系统分析了公司美满治理结构、强化造度建设的沉要意思
。

他说：第一，从3499拉斯维加斯的发展汗青看造度建设的必然性
。3499拉斯维加斯砥砺奋进三十年，从中原一隅辐射全国，走向全球，有表因也有内因，起决定作用的是内因
。说到内因，最底子的一条就是以董事长为代表的创业团队在历次沉要的战术节点上，高瞻远瞩、高屋建瓴，把公司一步步建设成行业龙头，成为一个世界级的公司
。

“不畏浮云遮望眼，只缘身在最高层”，董事长的高度体现为家国情怀的使命赣注事衣讽想和战术钻营、科技型企业家的经营偏好、君子风采和儒雅人格
。

人生为一件大事而来，专做耐材事业是董事长毕生的钻营
。做事业要靠襟怀，正是由于董事长有这种事衣讽想和宽大襟怀，我们才海纳百川，才会成就3499拉斯维加斯今日的鲜丽
。新时期以来，董事长把握主题技术、造就主题能力也成为企业发展的关键，出格是中美业务战更是凸显了主题技术、主题能力的沉要性，也更凸显了董事长钻营技术引领的战术价值
；褂卸鲁さ木臃绮珊腿逖湃烁，这体现为待人厚路、为人浮夸、疑神疑鬼、务求实效，是学者创业和知识创富的范例
。为预防这种战术思想的落实不够、执行不力，以及可能出现的文化多元，就必要统一思想，要战术定向成长；统一认知，要统一对表部环境、内部能力的价值判断；统一行动，二次创业，持续奋斗
。总而言之，就是要统一到董事长的思想高度上来
。

第二，从3499拉斯维加斯的发展示实看造度建设的必要性
。当下，3499拉斯维加斯正处在新的逾越式发展的战术转型期，内表部环境都在变动，表部环境机缘和挑战并存，内部经营辅导班子换届调整，公司国际化战术不休推动，能够说是三期叠加
。若何在这种复杂系统的多种不确定性中维持战术定力？必要有一个主题，凝聚的主题，也是聚变的主题
。

第三，从3499拉斯维加斯的发展将来看造度建设的价值性
。公司的发展，三年靠产品、十年靠人才、百年靠造度，所谓因人强会因人而异，因造度强会代有人才出，因而强的长远，这也是3499拉斯维加斯将来三十年发展的新基石
。

牛亮讲述专业委员会工作细则

依照会议铺排，我公司照拂、和君创业治理征询公司合资人牛亮向大会汇报董事会4个专业工作委员会的工作细则和工作发展思路
。他说，成立4个委员会，其主张和意思在于强化造度建设，美满治理结构，充分阐扬董事会专业委员会的职能
。为规范公司高级治理人员的遴选机造；进一步成立健全公司薪酬与查核治理造度；强化董事会决策职能，持续美满公司内控系统建设，确保董事会对经理层的有效监督治理；适应公司战术发展必要，加强公司主题竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策法式，加强决策科学性，提高沉大投资与本钱运作决策效能和决策质量，别离成立董事会提名委员会工作委员会；董事会薪酬与查核委员会工作委员会；审计监察工作委员会；战术工作委员会
。牛亮对每个工作委员会的总则、人员组成、职责权限、工作法式、议事规定、附则等进行相识说
。牛亮还向大会颁布了《3499拉斯维加斯股份高管职业操守自律承诺书》，新一届3499拉斯维加斯经营层郑沉地在自律承诺书上签上自己的名字
。

曹阳代表公司高管作任职表态讲话

曹阳代表公司新一届高管团队在大会上做表态讲话、郑沉承诺
。他说，首先感激公司董事会的认可、提名和聘用；其次，我们承诺依照司法律规、公司的造度章程细则及有关清廉从业自律要求诚信经营、勤勉工作，在董事会的监督、领导、要求、铺排下致力工作；再次，但愿公司中层、员工对高管团队赐与理解、支持和共同，当令、自动地对所发展的工作进行监督、提出建议；最后，他号召高管团队和整个员工各司其职、各负其责、群策群力、融熔前行，圆满实现年度以及将来两年的工作指标，以优异的业绩，回报董事会和宽大支持3499拉斯维加斯发展的社会各界人士、股东的信赖
。

刘百宽董事长作了沉要讲话，他说，以曹阳为首的新一届经营团队，是一支充斥朝气的团队，曹阳工作能力强，我相信在他的携带下，各人群策群力，3499拉斯维加斯肯定会创造新的鲜丽
。

目前我公司成立的四个工作委员会是大势所趋，是我们公司适应时期发展必要的治理创新
。若何有效阐扬董事会及所属的专业委员会的作用，我们就钻研在专业委员会下面再成立工作委员会，以求做实，做出功效
。

此项行动对我们公司来说是一个治理方面的创新
。这项工作从去年就起头启动，已经酝酿一年的功夫，在换届之前就与和君创业在一路探求，怎么做好3499拉斯维加斯的造度化治理，怎么做好作为上市公司对公司的治理和管控，怎么做好董事会对公司层面的治理？这一次董监高换届，我们礼聘和君创业给我们做征询、做照拂，领导我们顺利实现了这次的换届，同时也从系统设计和造度两个方面以求解答
。

董事长回首说，3499拉斯维加斯上市11年做了两件大事，一是规范，规范公司治理、经营治理和内控系统，由于规范，我们实现了有效的风险防备，也相应的提升了企业信誉，所以3499拉斯维加斯资金或者融资可能有一个好的基础，一个好的平台
。二是成立了自己的原料基地，从2011年起头，在西藏、青海成立了我们自己的原料供给链条，实现了对于新疆菱镁矿和西藏菱镁矿的一些节造
。这在将来就保障了在镁质原料可能实现100%供给，这一点极度沉要，筑牢了3499拉斯维加斯在资源方面发展的基础
。从资源上，原资料为企业打好了坚实的后援，无论市场上价值怎么颠簸，质量怎么颠簸，我们都不被节造，占有得天独厚的优势，有利经营
。

董事长说，今天我们做的四个工作委员会的建设，蕴含规范化运作、造度设计，是在国度有关司法律规的框架下，借鉴全国人大专业委员会和工作委员会设置的造度创新和治理尝试
。由于是第一次推出，一些处所还必要进一步美满和提升，但是终于迈出了第一步，是造度化治理的夯实，也为3499拉斯维加斯将来的几十年、上百年的发展，奠定一个好的治理基础，是3499拉斯维加斯持久持续发展的一个沉要的保障
。各人要高度意识这些治理行动的战术意思
。我们不是为了当下的事件，是为了长远的发展，不是为了刘百宽在职的时辰，更是为了刘百宽不在职的时辰公司照常发展，此刻的经营团队都退下来以来，经营还能依照我们既定指标往前推动，这是我们钻营的
。我们必要像万科集团一样，以一群通常的人去创造一项非凡又伟大的事业
。董事长强调，3499拉斯维加斯是一个公家公司，应该由优良的人才、社会上的精英来经营、打理3499拉斯维加斯公司，这就要求我们有一套很好的造度机造
。我们对经营层要充分授权、充分信赖以及有关的造度保险，但同时也要有相应的造度约束
。

造度化治理有利于企业运行的规范化和尺度化，推进企业与国际接轨
。“所有按造度处事”、“形成凭据造度处事的习惯”是企业造度化治理的底子宗旨
。我们通过各类造度来规范员工的行为，员工更多的是凭据共同的左券即造度来处置各类事务
。造度化治理还可削减企业治理失控和削减决策失误，也有利于提高员工工作效能、有利于吸引人才
。公司一旦形成造度化，企业决策注定法式化和规范化，这样使企业的决策从底子上倾轧一言堂，倾轧没有科学论证凭据的决策，企业的决策过程也必将法式化、通明化，大大削减决策风险，只有这样，3499拉斯维加斯能力发展的更好，我们3499拉斯维加斯做成百大哥店的妄想能力实现
。

董事长的沉要讲话，高屋建瓴，视野巨大，思想深刻，内涵丰硕，是公司战术发展、治理提升的纲领性文件
。同时，董事长娓娓路来，接地气、动人心，现场掌声迭起，舆论振奋
。

经过两个幼时，会议各项议程圆满实现，参会人员信心满满
。我们正处于一个新时期，以习近平为首的党中央十吩祺沉民营企业的发展，给我们创造了一个新的发展机缘；我们正处于一个好时期，万多创新、全民创业
。同样，我们也处于一个好时期：一个发展最快的时期，一个最有作为的时期，一个优势显著的时期
。我们有充分理由相信，3499拉斯维加斯正朝世界前三的指标，高视阔步、奋勇攀登
。

                                 ●文/朱贵俭 图/杨胜民

                                 （校审：孔志远 韩爱芍 彭艳鸣）